به گزارش ماجرانیوز از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، سومین جلسه کارگروه آموزش مرکز اطلاعات مالی با موضوع مقابله با پولشویی و پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی با حضور هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان بانک‌های کشور برگزار شد. بر اساس این گزارش در […]
به گزارش ماجرانیوز از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، سومین جلسه کارگروه آموزش مرکز اطلاعات مالی با موضوع مقابله با پولشویی و پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی با حضور هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان بانک‌های کشور برگزار شد.
بر اساس این گزارش در ابتدای این جلسه هادی خانی ورود به عرصه هوشمند سازی و تقاطع‌گیری اطلاعات را یکی از برنامه‌های آتی این مرکز برای مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی خواند و اظهار داشت: برای تحقق این امر اقدام به طراحی پروفایل مالی اقتصادی کشور در حوزه مبارزه با پولشویی کردیم و تا این لحظه پیش‌نویس مدل مفهومی معماری داده این پروفایل آماده شده است.
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اولویت داشتن نگاه پیشگیرانه در حوزه پولشویی، رصد اطلاعات برای پیشگیری از وقوع جرم را ضروری دانست و افزود: با راه‌اندازی پروفایل مالی اقتصادی و همچنین سامانه یکپارچه AML سیستم بانکی کشور می‌توانیم با رصد اطلاعات مالی و اقتصادی از وقوع جرائم پولشویی و مفاسد اقتصادی جلوگیری کنیم.
رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه اقدامات ایران در حوزه مقابله با پولشویی در منطقه، بسیار جلوتر از دیگر کشورها است گفت: با افزایش هماهنگی میان سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی و ذی‌نفع در حوزه مقابله با پولشویی می‌توانیم ایران را به عنوان یک کشور پیشرو در مقابله با پولشویی و جرائم اقتصادی در جهان معرفی کنیم.
وی ضمن تاکید بر لزوم فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی در حوزه پولشویی میان آحاد جامعه از برنامه‌های آتی مرکز اطلاعات مالی در حوزه فرهنگ‌سازی و ایجاد یک نظام آموزشی منسجم در این حوزه خبر داد و این امر مهم را حلقه مفقوده نظام مبارزه با پولشویی در کشور دانست.
رییس دبیرخانه شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم با اشاره به اینکه موضوع پولشویی موضوعی است که باید تمام نظام بانکی و مالی کشور به آن توجه داشته باشند، ورود به بحث پیشگیری را وظیفه همگانی دانست و افزود: مطابق فرمایش‌های رهبر معظم انقلاب، پیشگیری از وقوع جرم امری فرا قوه‌ای است و تعاملات همه مسوولان و اشخاص حقیقی و حقوقی را می‌طلبد؛ از این رو باید با تخصص و عالمانه به این عرصه وارد شد تا عملکردمان به‌جای اصلاح، افسادی را در پی نداشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه برای رسیدن به نتیجه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با پولشویی باید مولفه‌های مختلفی را مدنظر قرار داد، افزود: از مهم‌ترین این مولفه‌ها می‌توان به فرهنگ‌سازی، تبیین وظایف و فرآیندهای مبارزه با پولشویی و همچنین شیوه‌ها و شگردهای پولشویی و بالا بردن آگاهی کلیه سطوح جامعه اشاره کرد.
گفتنی است در پایان جلسه از تعدادی از اعضای کارگروه با اهدای لوح تقدیر شد.
بانک صادرات ایران امکان وکالتی‌کردن حساب با حداقل مانده ۵۰۰ میلیون تومان را برای ثبت‌نام خودروهای وارداتی از طریق سایت https://vekalati.bsi.ir و اپلیکیشن «سپینو» به صورت غیرحضوری و تنها با چند کلیک فراهم کرده است.
با انعقاد تفاهمنامه همکاری بانک تجارت و کمیته امداد امام‌خمینی (ره) برای احداث 1000 مگاوات نیروگاه خورشیدی، امکان بهره‌مندی بالغ بر 200 هزار خانواده مددجوی تحت پوشش کمیته امداد به‌عنوان سهامدار از عواید احداث این پروژه فراهم شد
بانک ملی ایران به‌عنوان ضامن، عامل و متعهد پذیره‌نویس ششمین اوراق مرابحه ارزی کشور، به ارزش ۵۰ میلیون یورو برای تامین مالی پروژه «تولید پلی‌بوتیلن آدیپات ترفتالات (PBAT)» شرکت پتروشیمی نخل آسماری ، که از ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه می شود ؛ معرفی شد
مدیرعامل بانک صادرات ایران با تأکید بر نقش این بانک در پشتیبانی از تولید ملی و توسعه زیرساخت‌های صنعتی کشور، از آمادگی کامل بانک برای تأمین مالی و ارتقای زنجیره تأمین صنعت خودرو خبر داد.
دیدگاه بسته شده است.