به گزارش ماجرانیوز، در ابلاغیه دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی خطاب به تمامی اشخاص مشمول موضوع مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی، مدارک شناسایی معتبر احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی تعیین شده است.
بنا به ابلاغیه معاون وزیر اقتصاد، ضرورت دارد تمامی اشخاص مشمول مدارک تعیین شده را مبنای دریافت و بررسی تطابق اقلام اطلاعاتی در فرآیند احراز هویت ارباب‌رجوع مذکور قرار دهند.
بر اساس مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مشمول شامل بانک مرکزی، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداری‌ها همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
علیرضا هادی با تأیید صلاحیت فنی از سوی بیمه مرکزی و با نظر هیات مدیره، به عنوان مدیرعامل جدید شرکت بیمه تجارت‌نو منصوب شد.
دکتر حجت‌اله میرزایی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در مراسم معارفه "روح‌اله اوقانی آرانی" به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع این صندوق، ضمن قدردانی از تلاش‌های معاون پیشین، بر انضباط مالی، شفافیت و تقویت نظام بودجه‌ریزی تأکید کرد.
مدیرکل امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی از افزایش سرمایه ۱۱۷ هزار میلیاردتومانی بانک‌های زیر نظر دولت در سال ۱۴۰۳ خبر داد.
مدیرعامل شرکت سایپایدک از اجرای طرح امداد نوروزی گروه خودروسازی سایپا از ۲۷ اسفند تا ۱۵ فروردین خبر داد و تأکید کرد که این طرح با مشارکت ۲۸۰ نمایندگی کشیک و ۴۳۰ امدادگر، خدمات ویژه‌ای را به مشتریان ارائه خواهد داد.