به گزارش ماجرانیوز، این فرد که با افتتاح ۲۵ حساب بانکی بیش از ۱۸۶ میلیارد تومان ارز را قاچاق یا بدون مجوز توزیع کرده بود توسط مرکز اطلاعات مالی ردیابی و شناسایی و پرونده وی به قوه قضاییه ارسال شد.
سرانجام متهم در دادگاه یکی از استان‌ها به ۳ سال حبس تعزیری و ۶۰ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم و حکم صادره به تأیید دادگاه تجدیدنظر رسید.
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با هشدار به مفسدان اقتصادی و اشخاصی که خواسته یا ناخواسته با مفسدان همکاری و همراهی می‌کنند، اعلام کرد: هر شخص حقیقی و حقوقی که در شبکه‌های پولشویی ردیابی و شناسایی شود به میزان سهمشان در ظهور و بروز فساد تحت پیگرد قرار خواهند گرفت و اگر مشخص شود فرآیند پولشویی در راستای تأمین مالی اقدامات تروریستی است برخوردها شدیدتر خواهد بود.
همچنین شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز مجدداً بر لزوم افزایش فرهنگ عمومی اجتناب از اجاره دادن هویت شخصی، بانکی و تجاری به سایر افراد تأکید و اعلام کرد: تمام اشخاص حقیقی و حقوقی باید بدانند در صورت احراز مشارکت در شبکه‌های پولشویی و تأمین مالی اقدامات تروریستی بدون توجه به چرایی مشارکت، تحت پیگرد قضایی و محدودیت‌های متعدد قانونی قرار خواهند گرفت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مدیرعامل هلدینگ صباانرژی با تأکید بر نقش کلیدی بازنشستگان به‌عنوان سهامداران اصلی این مجموعه، شفاف‌سازی، اتمام پروژه‌ها، شایسته‌سالاری و ارتقای بهره‌وری را از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت جدید اعلام کرد.
تندیس زرین نهمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری به انتخاب هیئت داوران و به دلیل ارائه خدمات متنوع و آنلاین بانکی به مشتریان به «سپینو» بانک صادرات ایران اعطا شد.
در طرح جدید "نیک وام" بانک ملت، متقاضیان ضمن بهره مندی از امتیاز تسهیلات قرضالحسنه تا سقف ۱۰ میلیارد ریال، در قرعه کشی جشنواره قرض الحسنه نیز شرکت خواهند کرد.
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس از معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی از سوی دولت به مجلس خبر داد و گفت: سید علی مدنی‌زاده به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی شد که این نامه در جلسه علنی یکشنبه هفته آینده اعلام وصول می‌شود.
شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.