به گزارش ماجرانیوز، در ابلاغیه دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی خطاب به تمامی اشخاص مشمول موضوع مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی، مدارک شناسایی معتبر احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی تعیین شده است.
بنا به ابلاغیه معاون وزیر اقتصاد، ضرورت دارد تمامی اشخاص مشمول مدارک تعیین شده را مبنای دریافت و بررسی تطابق اقلام اطلاعاتی در فرآیند احراز هویت ارباب‌رجوع مذکور قرار دهند.
بر اساس مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مشمول شامل بانک مرکزی، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداری‌ها همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران در مراسم اختتامیه همایش سراسری مدیران این بانک، استفاده از فناوری‌های نوین و ابزارهای بانکداری مدرن را ضرورت مدل‌های کسب و کار نوین صنعت بانکداری دانست و گفت: مسیر بانک صادرات ایران، عبور از بانکداری سنتی حضوری شعبه محور و حرکت به سوی بانکداری پلتفرمی و هوشمند است. هر میزان که زودتر در این مسیر گام برداریم، آینده روشن‌تری برای بانک رقم خواهد خورد
در همایش مدیران کل تأمین اجتماعی استانها و رؤسای شعب پیشران در تبریز بر هوشمندسازی خدمات سازمان تأمین اجتماعی و گسترش پوشش بیمه‌ای تأکید شد
رئیس جمهور اتصال شرکت‌های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی به دانشگاه‌های برجسته کشور را ضروری و یک رویداد برد-برد دانست و گفت: چنین اتصالی موجب کمک متقابل دانشگاه‌ها و این شرکت‌ها به یکدیگر می‌شود و از یک سو نخبگان دانشگاهی با واقعیات این حوزه مواجه و درگیر می‌شوند و از سوی دیگر می‌توانند با تکیه بر دانش خود برای حل مشکلات راه‌حل ارائه کنند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی به همراه هیات همراه ضمن بازدید از پروژه‌های نهضت ملی مسکن استان قزوین از همراهی بانک مسکن با وزارت راه و شهرسازی در پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن قدردانی کرد.
شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.