به گزارش ماجرانیوز، در ابلاغیه دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی خطاب به تمامی اشخاص مشمول موضوع مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی، مدارک شناسایی معتبر احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی تعیین شده است.
بنا به ابلاغیه معاون وزیر اقتصاد، ضرورت دارد تمامی اشخاص مشمول مدارک تعیین شده را مبنای دریافت و بررسی تطابق اقلام اطلاعاتی در فرآیند احراز هویت ارباب‌رجوع مذکور قرار دهند.
بر اساس مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مشمول شامل بانک مرکزی، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداری‌ها همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
به مناسبت بزرگداشت هفته پزشک و به پاس قدردانی از دستانی که جان می بخشند، این شرکت از یکم تا سی‌ام شهریور ماه، اقدام به برگزاری جشنواره “۳۰ روز ۳۰ درصد تخفیف” برای صدور و تمدید بیمه‌نامه‌های مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان نموده است
صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان در روزهای حساس و بحرانی جنگ ۱۲روزه با اعزام تیم ارزیابی خسارت به ۲ استان زلزله زده بار دیگر تعهد خود را به حفاظت از سرمایه‌های ملی و حمایت از هموطنان در روزهای سخت ثابت کرد.
افزایش ۱۴۳ درصدی سرمایه نظارتی بانک ملت از ۱،۵۳۱ هزار میلیارد ریال به ۳،۷۲۶ هزار میلیارد ریال مورد تایید بانک مرکزی قرار گرفت تا توان این بانک در راستای کمک به رونق تولید و اشتغال در کشور، تقویت شود
بازار سرمایه پس از پنج روز کاری کاهش، امروز رشد کرد؛ به طوری که شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با افزایش ۱۵ هزار واحد، به رقم دو میلیون و ۴۳۱ هزار واحد رسید.
شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.