به گزارش ماجرانیوز، در ابلاغیه دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی خطاب به تمامی اشخاص مشمول موضوع مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی، مدارک شناسایی معتبر احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی تعیین شده است.
بنا به ابلاغیه معاون وزیر اقتصاد، ضرورت دارد تمامی اشخاص مشمول مدارک تعیین شده را مبنای دریافت و بررسی تطابق اقلام اطلاعاتی در فرآیند احراز هویت ارباب‌رجوع مذکور قرار دهند.
بر اساس مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مشمول شامل بانک مرکزی، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداری‌ها همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
عرضه اوراق گواهی سپرده ویژه سرمایهگذاری عام یک ساله با نرخ سود ۲۱/۵ درصد سالانه از ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۳ در شعب بانک مسکن امکانپذیر شد.
علیرضا هادی با تأیید صلاحیت فنی از سوی بیمه مرکزی و با نظر هیات مدیره، به عنوان مدیرعامل جدید شرکت بیمه تجارت‌نو منصوب شد.
دکتر حجت‌اله میرزایی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در مراسم معارفه "روح‌اله اوقانی آرانی" به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع این صندوق، ضمن قدردانی از تلاش‌های معاون پیشین، بر انضباط مالی، شفافیت و تقویت نظام بودجه‌ریزی تأکید کرد.
مدیرکل امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی از افزایش سرمایه ۱۱۷ هزار میلیاردتومانی بانک‌های زیر نظر دولت در سال ۱۴۰۳ خبر داد.